Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей криптовалютной биржи Cryptex и платежной системы UAPS. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, дело возбуждено по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК) и незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).
В рамках расследования было проведено 148 обысков в 14 регионах России, на допрос в следственный отдел в Москву доставят 96 фигурантов, уточнила Петренко.
Как заявили в СК, в 2013 году фигуранты дела создали «преступное сообщество» с целью «совершения преступлений и личного обогащения» — они разработали анонимную платежную систему UAPS, криптобиржу Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса, «предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации».
В ведомстве считают, что создатели Cryptex вели незаконную деятельность по обмену валют и криптовалют, приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов. Также в СК утверждают, что основными клиентами сервисов были киберпреступники и хакеры.
«Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 миллиарда рублей», — заявила представитель ведомства.
По данным телеграм-канала «Лиса Basilio», силовики проводили обыски в квартирах и домах причастных к работе криптобиржи, а главные следственные действия прошли в поселке Лисий Нос Ленинградской области. В рамках обысков у фигурантов дела обнаружили многочисленные пачки денег, Сybertruck и вертолет, сообщили в СК.
Авторы канала «Лиса Basilio» отмечают, что особенностью Cryptex является возможность проводить денежные операции без подтверждения личности, через электронную почту.
На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении россиянина Сергея Иванова, а также связанных с ними криптобирж Cryptex и PM2BTC. В Управлении по контролю за иностранными активами уточнили, что Cryptex «предоставляет финансовые услуги киберпреступникам» и «работает в секторе финансовых услуг в экономике РФ».
